ПРОТОКОЛ № б/н
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "ЗВИ"
Дата проведения: 4 апреля 2006 г.
Место проведения: 115093, г.Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3
Форма проведения: очная
Время начала заседания: 14:00
Дата составления протокола: 4 апреля 2006 г.
Секретарь Совета директоров: Малыгин Е.М.
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров:
Буймистров Я.В., Веремий И.А., Зотов В.Е., Лозовский О.И., Малыгин Е.М., Самарин В.В., Серебрянник М.Л., Соловьев Н.Г., Успенская И.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные лица:
Вайман Иосиф Абрамович,   генеральный директор ОАО"ЗВИ"
Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
3. Об определении формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
Вопрос № 1: О созыве годового общего собрания акционеров.
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров
Итоги голосования:
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
 Решение принято единогласно.
Вопрос № 2: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение:
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 апреля 2006 года  на 10 час. 00 мин.
Итоги голосования:
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
 Решение принято единогласно.
Вопрос № 3: Об определении формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней.
Решение:
Утвердить:
форму общего собрания акционеров: очная, с предварительным направлением  бюллетеней для голосования; 
дату проведения годового общего собрания акционеров:  25 мая  2006 г.;
время начала годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.;
дата и время начала регистрации участников собрания:  25 мая  2006 г. 14  час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 11, комн. 415;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, ОАО "ЗВИ".
дату и время окончания приема бюллетеней:  до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров):  23 мая 2006 года  до 16 час. 00 мин.
Итоги голосования:
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
 Решение принято единогласно.
Вопрос № 4: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.    Избрание членов совета директоров общества.
3.    Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
4.    Утверждение аудитора общества.
5.    Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных  акций посредством закрытой подписки

Итоги голосования:
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
 Решение принято единогласно.
Вопрос № 5: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение:
Утвердить текст сообщения-уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в следующем порядке:  опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в  газете "Московская правда" и направить уведомление с бюллетенями для голосования простым почтовым отправлением каждому акционеру.

Итоги голосования:
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
 Решение принято единогласно.
Вопрос № 6: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Решение:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли, и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,  можно ознакомиться в течение времени подготовки и  даты проведения годового собрания по адресу: г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 11, комн. 314, тел. 235-85-46, Чернецова Н.О.,  начиная с 24 апреля  2006 года   с 10 час. 00 мин.  до 16 час.00 мин. по рабочим дням.
Итоги голосования:
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
 Решение принято единогласно.
Вопрос № 7: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров
Итоги голосования:
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
 Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров	Зотов В.Е.	

Секретарь Совета директоров	Малыгин Е.М.