ПРОТОКОЛ № б/н
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "ЗВИ"
	23 июня 2008 г.	

Место нахождения общества: 115093, г.Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
Дата проведения: 19 июня 2008 г.
Время начала собрания: 16:00
Место проведения: г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 11, комн. 415.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 16:40
Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12.05.2008
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 34407861 , что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 30918155 , что составляет 89.857823% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее собрание правомочно.
Время открытия собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 16:45
Время закрытия собрания: 16:50
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров общества
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества
4.Утверждение аудитора общества
По вопросу 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Слушали:
Генерального директора ОАО "ЗВИ" И.А. Ваймана
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 34407861, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 30918155, что составляет 89.857823% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 30917965
"против": 34
"воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 156

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность,  в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
По вопросу 2
Избрание членов совета директоров общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 309670749, что составляет 900% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 278263395, что составляет 808.720411% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Кандидат	Количество голосов	
Буймистров Яков Викторович	30917487	
Вайман Иосиф Абрамович	30918872	
Веремий Игорь Алексеевич	30917487	
Зотов Владимир Евгеньевич	30919788	
Лозовский Олег Иванович	30918623	
Малыгин Евгений Михайлович	30917525	
Самарин Владимир Викторович	30917487	
Стариков Ефим Алеквандрович	30917487	
Успенская Ирина Вячеславовна	30917505	
		
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам	252	
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 882
Решение, принятое собранием:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1   Буймистров Яков Викторович
2   Вайман Иосиф Абрамович
3   Веремий Игорь Алексеевич
4   Зотов Владимир Евгеньевич
5   Лозовский Олег Иванович
6   Малыгин Евгений Михайлович
7  Самарин Владимир Викторович
8.  Стариков Ефим Александрович
9   Успенская Ирина Вячеславовна
По вопросу 3
Избрание членов ревизионной комиссии общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 34407069, что составляет 99.997698% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 30917363, что составляет 89.855522% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Кандидат	Количество голосов	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ	
Ковалкина Марина Геннадьевна	30917073	102	140	
Сыровников Анатолий Геннадьевич	30917073	102	140	
Чернова Людмила Владимировна	30917013	102	200	
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 48
Решение, принятое собранием:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1 Ковалкина Марина Геннадьевна
2 Сыровников Анатолий Геннадьевич
3 Чернова Людмила Владимировна

По вопросу 4
Утверждение аудитора общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 34407861, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 30918155, что составляет 89.857823% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 30917993
"против": 28
"воздержался": 6
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 128

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором общества ООО АБФ "Аудит-М"

Председатель Общего собрания акционеров:
________________ /  Зотов В.Е.
Секретарь Общего собрания акционеров:
________________ /  Малыгин Е.М.